febrero 13, 2014 By

Ex tesorero de Coahuila obtuvo el dinero del narco: DEA

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El Paso, Texas, 13 de febrero.- En la lectura de los cargos de un jurado federal especial presentada esta mañana en San Antonio se acusa a Héctor Javier Villarreal Hernández, el exsecretario de Finanzas del estado mexicano de Coahuila, de presunta participación en una conspiración para lavar dinero, según informaron el procurador federal Robert Pitman, el agente especial en funciones a cargo de la división Houston de la DEA Steven Whipple, el agente especial a cargo Steve McCollough, de Investigaciones Penales del Servicio Interno de Recaudación, y la agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Interna Janice Ayala.

De acuerdo a un comunicado de la oficina de la Fiscalía federal para el oeste de Texas, dependiente del Departamento de Justicia, en la presentación de cargos se alega que Villarreal y otras personas llevaron a cabo a partir de enero del 2008 transacciones financieras con ingresos provenientes de actividades ilícitas.

De acuerdo a los cargos, los fondos en cuestión proceden de la importación, la venta y la distribución de sustancias controladas, el soborno de un funcionario público, la malversación de fondos públicos y el fraude por medios electrónicos. En los cargos se alega asimismo que el imputado transfirió dentro y fuera de Estados Unidos fondos con el propósito de ocultar y encubrir la naturaleza, fuente y propiedad de los ingresos de origen delictivo.

De ser declarado culpable, el imputado podría ser sentenciado hasta a 20 años en un penal federal.

Villarreal se entregó ayer en El Paso a autoridades federales. Permanece bajo arraigo federal luego de la comparecencia inicial que hiciera esta tarde ante el juez federal Henry Bemporad en San Antonio. Por el momento no se tiene programada ninguna otra comparecencia en los tribunales.

Los cargos se originaron en la investigación realizada por agentes de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) en colaboración con Investigaciones Penales del Servicio Interno de Recaudación (IRS-CI), Investigaciones de Seguridad Interna (HSI) y el Equipo Especial para Regiones con Alta Intensidad de Narcotráfico en San Antonio (HIDTA).

El gobierno de los Estados Unidos agradece la cooperación en curso del gobierno de México en relación con las indagatorias anteriores.

 

 

 

Fuente: El Diario de El Paso


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