abril 8, 2015 By Ulises Navarrete

Senado analizará iniciativa de reforma contra lavado de dinero

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La senadora Blanca Alcalá Ruiz presentó una iniciativa de reformas para reforzar las acciones contra el lavado de dinero y así disminuir la capacidad corruptora y riqueza del crimen organizado.
Expuso que las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prevén instrumentos institucionalizados y de inteligencia financiera.
Uno de los aspectos de la propuesta es revisar los montos de las operaciones reguladas por la ley, como es el caso de juegos y sorteos, subastas de obras de arte, compra de cheques de viajero y de bienes inmuebles, entre otros, de manera que las nuevas disposiciones hagan más eficaz el sistema de inteligencia financiera.
El documento formula, además, precisiones respecto de algunos términos y expresiones que han generado confusión entre quienes están obligados a la identificación y generación de avisos.
También propone la inclusión de la figura de fideicomisos cuando su objeto esté relacionado con actividades vulnerables, señalar a la autoridad responsable de la interpretación de la ley para efectos administrativos, y precisiones sobre la relación de las autoridades federales con las estatales y municipales.
De igual forma incluye los requisitos que deberán cubrir los servidores públicos a cargo de la administración de la información relacionada con los propósitos de la ley, así como la revisión de algunas de las definiciones contenidas, entre otras.


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