Investigan 22 sobornos más de OHL a Lozoya

febrero 3, 2021 By mg sh

Investigan 22 sobornos más de OHL a Lozoya

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Otros 22 presuntos sobornos atribuidos al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, fueron dados a conocer en un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR). Estos habrían tenido lugar entre 2010 y 2013 con un monto de hasta 5 millones de dólares.

De acuerdo con documentos a los que tuvieron acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y El País, las transferencias fueron depositadas en una cuenta del banco UBS de Suiza que tiene como beneficiario al ex director de Pemex.

Dichos depósitos, documentaron ambos medios, fueron realizadas por empresas que autoridades españolas han investigado por corrupción ante su nexo con OHL.

El reporte integrado por el banco suizo apunta que Emilio Lozoya se identificaba como un gestor de obras, otro más lo señala como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”.

Los documentos advierten que la empresa Tochos Holding Limited, que fue creada para encubrir sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México, fue creada el 10 de septiembre de 2008 en las Islas Vírgenes Británicas con Emilio Lozoya como beneficiario.

Otra cuenta a nombre de Tochos fue abierta en julio de 2010 en Ginebra, por parte del banco UBS, teniendo también a Lozoya como su beneficiario directo.

Se indica que como parte del registro de la cuenta, Lozoya informó que el dinero que recibiría la cuenta de Tochos sería proveniente de empresas ligadas a OHL, como son Grupo Villar, Infoglobal y otras subsidiarias.

Raúl Olmos, quien firma esta investigación, señala que en los documentos se registran 22 transferencias realizadas a Emilio Lozoya y a Tochos en un periodo de dos años, entre 2010 y 2012 por parte de empresas ligadas a OHL, siendo la transferencia más grande una por 1.9 millones dólares por concepto de “servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”.

Aunado a ello, se documentó que Emilio Lozoya fue consejero de OHL entre octubre de 2010 y marzo de 2012, y hasta agosto lo fue también de la empresa Infoglobal. Luego, cuando fue directivo de Pemex, otorgó tres contratos a OHL.

 

cr


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