enero 2, 2015 By Ulises Navarrete

Washington investiga operaciones de Ficrea en EU

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WASHINGTON.- Ante el escándalo que está desatando en México, el gobierno de Estados Unidos investiga ya el estatus de las compras y otras transacciones realizadas por Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, así como su esposa Susana Silva Tortolero, para determinar si incurrieron en lavado de dinero.
Las autoridades del Departamento de Justicia señalaron que dos jueces mexicanos declinaron otorgar a la Procuraduría General de la República (PGR) órdenes de aprehensión contra el accionista mayoritario y sus socios.
Las mismas, cruzan información con expedientes abiertos en Estados Unidos que están vinculado a casos de lavado de dinero en ambos países, para encontrar posibles relaciones entre Olvera y sus empresas, pero no precisaron nombres, ya que la investigación está en curso.
Rafael Olvera trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), razón por la cual las autoridades de Estados Unidos quieren identificar si dispone de algún enlace o funcionarios que le apoyan en sus operaciones ilícitas, donde se incluye la evasión fiscal.
Cabe señalar que Leadman y Rent Trade estaban registradas en la misma dirección de la delegación Miguel Hidalgo, las cuales fueron denunciadas en 2011 por hacer negocios ilegales de renta de maquinaria para el gobierno de Ulises Ruiz por 529 millones 827 mil 815 pesos.
Además, Leadman recibió 661 propiedades del gobierno de Coahuila, entre bienes inmuebles y vehículos oficiales, como garantía de préstamo por 175 de millones de pesos durante el periodo de Jorge Torres, interino del gobernador Humberto Moreira.
Leadman Trade y Rent Trade también aparecieron con la dirección Monte Camerún 12, en Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, domicilio que corresponde a Ficrea.

INICIAN PAGOS EN DF
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició los pagos procedentes de las solicitudes de seguro de depósito por parte de los ahorradores de Ficrea.
Hasta el mediodía del viernes se habían presentado dos mil 317 solicitudes de defraudados, lo cual significa que uno de cada tres de los seis mil 366 clientes de la sociedad financiera popular ha comenzado a recibir sus pagos.
El organismo detalla que los ahorradores con solicitudes procedentes recibirán una llamada de la Interventoría General donde se les proporcionarán los detalles para que pasen a recibir su cheque de obligaciones garantizadas.
El seguro permite el retiro de hasta 25 mil Udis o 131 mil 500 pesos, contra el saldo de cada ahorrador, por lo cual la diferencia del saldo que no cubra se mantendrá como derecho de los ahorradores, quienes recibirán el monto durante el proceso de liquidación.


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