octubre 14, 2014 By Ulises Navarrete

Denuncian otro fraude en Banamex: 15 mdd y conductas ilegales

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CIUDAD DE MÉXICO.- Pareciera que tras el primer quebranto todo mejoraría, pero la realidad es que Citigroup detectó otra serie de conductas ilegales de Banamex en México con el fraude por alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas.
Cabe señalar que en julio pasado se contrataron los servicios de un despacho legal para llevar a cabo una investigación independiente a una empresa propiedad de Banamex, la cual provee servicios de seguridad en México.
El 3 de octubre, Javier Arrigunaga Gómez del Campo presentó su renuncia a la Dirección General del Grupo Financiero Banamex, por considerar necesario «un nuevo liderazgo» para la institución.
Y fue hasta ahora que el corporativo Citigroup reveló en un comunicado que dicha investigación incluyó entrevistas a profundidad, una extensiva revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos duros de computadoras y otros medios electrónicos.
Por tal razón informó que «la investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas».
La institución aclaró que ya fueron notificados estos hechos y que cooperan con las autoridades financieras y de impartición de justicia tanto de México como de Estados Unidos.
El documentó indicó que esta empresa está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi.
Menciona que Michael Corbat, director general de Citi, declaró que “si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es deplorable. Ahora que la investigación ha concluido nuestro objetivo es llevar a las personas que participaron en estas actividades a que respondan ante las autoridades».


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