EU tiene en lista negra 305 empresas mexicanas

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WASHINGTON.- La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, puso en su lista negra a 305 empresas mexicanas, entre ellas restaurantes, farmacias, centros de masajes y autódromos, por presuntos vínculos de lavado de activos del crimen organizado.

Cabe señalar que la oficina estadounidense en siete años ha aplicado 683 sanciones para México, entre empresas y personas. Es decir, en la llamada lista negra hay 378 mexicanos y 305 entidades, empresas o negocios. Aunque algunas de las empresas mexicanas que la OFAC investiga no tienen ninguna averiguación en curso por parte de la Procuraduría General de la República e incluso algunas son prestadoras de servicios del propio gobierno federal.

La lista negra del gobierno de Donald Trump incluye a 378 mexicanos, todos acusados por vínculos con el narcotráfico, mientras que las 305 entidades, empresas o negocios, incluye casas de cambio, gasolinerías y otros expendios de combustibles, transportes aéreos y terrestres, bienes raíces, hoteles, farmacias, servicios médicos y desarrollos turísticos, agrícolas, de inversiones y residenciales.

El Departamento del Tesoro ha sancionado por operaciones de narcotráfico y lavado de dinero a las organizaciones de los hermanos Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, los Cuinis, La Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Laredo, Los Zetas,  Arreola Márquez, Amezcua Contreras, Meza Flores, Ruelas Torres y Flores Hernández.

Algunas empresas, ligadas al cártel del Pacífico y Los Zetas han dado y siguen prestando servicios a dependencias del gobierno federal, de acuerdo con los informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EU.

En esta lista se incluyó a la Industria de Ganaderos de Culiacán que en su momento tenía tres concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); la Estancia Infantil Niño Feliz, de la cual es dueña María Teresa Zambada, hermana de Ismael “El Mayo” Zambada.

Otra empresa es Bioesport, reportada por la OFAC el 5 de agosto de 2008, que en noviembre del mismo año obtuvo un contrato por medio de la adjudicación directa con la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad.

Las empresas Fletes y Transportes Gaxgar y Aero Express Intercontinental, señaladas en 2008 y 2010 por lavado de dinero y distribución de estupefacientes, ambas empresas cuentan con permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la operación y explotación del servicio de carga por tiempo indefinido.

Otras “entidades” sancionadas son por ejemplo el Grand Casino de Guadalajara esta semana por vínculos con Raúl Flores Hernández, el Complejo Turístico Oasis, cerca de Rosarito; Compañía Minera Del Río Cianury; Transportadora Purépecha; Capacitación Aeronáutica; Club Deportivo Ojos Negros; Red Mundial Inmobiliaria; Minerales Nueva generación; Taxi Aéreo Nacional, y Aerolíneas Amanecer.

Las empresas sancionadas e investigadas por el Departamento del Tesoro han sido ubicadas en la Ciudad y Estado de México,  Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Puebla.

En México, la aparición en esa lista en ocasiones genera algún tipo de investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque no en todos los casos se conocen los resultados de las pesquisas.

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Written By Max Vite

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