abril 14, 2014 By

Casi concluye investigación a Banamex: CNBV

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que a pesar de identificar un segundo fraude en Banamex por 30 millones de dólares, la investigación iniciada en febrero pasado aún no concluye.

En un comunicado, la CNBV indicó que está por terminar la investigación a la institución del grupo financiero, enfocada a revisión de procesos y controles de otorgamiento y seguimiento de créditos relacionados con operaciones de factoraje o descuentos.

Asimismo, la CNBV menciona que a pesar del impacto del presunto fraude, la capitalización de Banamex se mantiene en un nivel adecuado.

Cabe señalar que el director financiero de Citigroup, John Gerspach, reportó desde Nueva York, un nuevo fraude por 30 millones de dólares en las operaciones del banco mexicano al revisar más un millar de transacciones similares con proveedores en el mundo.

Sin dar el nombre de la empresa relacionada con el ilícito, el directivo señaló en conferencia telefónica que dicha compañía ya comenzó a restituir los fondos y que el banco espera recibir el total del financiamiento otorgado.


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