abril 12, 2014 By

Bloqueará México “lavado de dinero” vía sistema financiero

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México bloqueará la participación de individuos o entidades asociadas al narcotráfico en su sistema financiero, anunció en Washington el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Tras participar en la reunión anual de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), el funcionario mexicano afirmó que México adoptará las listas, en su mayoría o total, que emiten tanto la Organización de Naciones Unidas como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).

Luis Videgaray adelantó que en los próximos días las autoridades hacendarias harán el primer anuncio al respecto y agregó que  “a raíz de la reforma financiera, por primera vez la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de hacer, primero, sus propias designaciones en este sentido; es decir, emitir una lista y que ésta impida a cualquier institución de carácter financiero hacer transacciones con estas personas”.

Comentó que la ley igualmente faculta a México hacer propias las listas de organismos multilaterales, “particularmente la lista de Naciones Unidas, que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo y las listas de este tipo como las que tiene OFAC.

“Esto quiere decir que a partir de ahora, y así se mantendrá de aquí en adelante, cualquier persona o empresa que aparezca en la lista de OFAC o en la de la ONU estará impedida para realizar operaciones con bancos, casas de bolsas o cualquier institución del sistema financiero regulado por la Secretaría de Hacienda”, indicó el titular de la SHCP.


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